精选上位词
反洗钱现场检查管理办法
热度:208
简介
《反洗钱现场检查管理办法》,为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规和规章的规定,制定的办法。
| 原始名称 | 反洗钱现场检查管理办法 |
|---|
相关实体
《反洗钱现场检查管理办法》,为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规和规章的规定,制定的办法。
| 原始名称 | 反洗钱现场检查管理办法 |
|---|